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极目新闻记者 赵贝
通讯员 戈娅莉
2月18日,极目新闻记者获悉,湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理了马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案,团伙涉案人数众多,目前公诉机关已移送起诉40余人。
庭审现场(法院供图)
公诉机关指控,2020年至2021年,被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin,以高杠杆、高回报为诱饵,在人为操控下引诱被害人在该平台投注,以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。
为吸引受害人投注,被告人马某邀约李某、蔡某、蒲某、郑某(另案处理)等人在海南某村、江西某县及缅甸小勐拉等地,通过添加受害人微信、引诱被害人下载FXcoin平台,在微信群内以小额返利等为幌子,诱骗被害人加大投注,并以反向带单的方式诱导被害人亏空,以骗取被害人财物。期间因该平台故障,马某、解某等二人又搭建BUDA及ZaiF等网络诈骗平台实施诈骗。
经审计,马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。
庭审中,控辩双方围绕双方争议的焦点,就案件事实认定、证据采信、法律适用及量刑等问题充分发表意见。因涉案人数较多,案情复杂,该案将择期宣判。
(来源:极目新闻)
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